中国银行襄都支行警银联动堵截涉诈资金
来源:河北新闻网
近日,中国银行襄都支行在业务办理过程中,凭借警惕性和反诈技能,识别并堵截了一起涉嫌电信网络诈骗的资金案件。
事发当天,一名外地户籍客户在柜台办理大额取现业务,神色慌张且对资金用途表述不清。前台柜员察觉异常,迅速报告给运营内控副行长,并以大额现金支取需提前预约为由稳住客户,该行运营内控副行长将情况通过“警银联动”反馈给襄都反诈中心。警方进一步核实后,确认该笔预约支取的资金为诈骗资金。次日,当涉案人员出现后,银行通知警方依法将嫌疑人带走调查,同时对账户进行了管控。
该行表示,银行将继续严格落实账户管理主体责任,深化警银协作,坚决遏制电信网络诈骗,助力维护金融秩序稳定。(李娜)
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